涉案超2000万!常州特大收藏品诈骗案告破

江苏要闻常州发布2019-03-13 07:25
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都说天上不会掉馅饼,但电影里却经常掉!比如去年大火的一部电影《西虹市首富》就讲了这么一个天降财神的故事

现实生活中,虽然不会突然有300亿等你来继承,但还是有很多人幻想着一夜暴富!你能想像得到吗?

将低价批发而来的字画、钱币等物冠以“抢手”、“稀缺”、“限量”的名头,肆意夸大它们的实际价值和升值空间,同时许诺将高价回购或帮助拍卖、代售此类“收藏品”,在取得受害人的信任之后,诱使他们高价购买。在披着文化公司外衣的诈骗团伙热情推介下,许多老人在投资收藏品中被一步步掏干了血汗钱。

近日,武进警方经过四个多月的缜密侦查,成功侦破一起受害者逾千名、涉案金额2000余万元的特大收藏品诈骗案,捣毁诈骗窝点6个87名涉案人员落网。截止目前,有55人被依法刑事拘留,其中27人被批准逮捕,另有4人被上网追逃,警方已核实了129名受害当事人

“消费纠纷”背后的收藏品诈骗

2年前

一张从文化公司工作人员手中递过来的礼品兑换券,让82岁的庄某卷入了一场热闹的“财富游戏”。直至案发,庄某瞒着儿女花费了27万元,先后9次从常州万华文化交流有限公司购买其推介的钱币、字画等藏品。让庄某苦闷的是,公司一直没能兑现当初帮他“出手变现”的承诺。

2018年10月12日

庄某在儿女的陪同下向警方报警。

围绕庄某的报警线索,武进警方对涉案信息开展了大数据分析,发现自2017年至2018年期间,辖区共接到30余起类似警情。这些现场处置的单个警情,像是一起起普通的消费纠纷,当事人只是围绕“退货”被拒或销售员不兑现承诺等问题,向处警民警反映。而对于这些现场消费纠纷,民警只能尽量调解或者建议双方到消费者协会处理。但警方也注意到,警情中一些特定涉案信息的高频次出现,使看似“简单”警情的变得不再那么简单了。

2018年10月13日

武进警方成立“10·13”收藏品诈骗专案组,抽调35名精干警力,对案件进行深度经营。随着侦查工作的不断推进,除“万华文化”之外,位于武进的“翰墨天典”、天宁的两家“翰墨天典”、镇江京口的“华和珍典”和“华欣文化”共5家文化公司也进入了警方视线。

2018年12月20日

专案组对6个涉嫌窝点同步开展抓捕行动。当天,84名涉案嫌疑人员被抓获,收缴了公司从北京、大连等艺术品市场低价批发来的字画、纪念钞、玉器等所谓的收藏物品万余件。

“私人定制”的销售策略诱惑难挡

上当受骗的大多数是老人,其中不少是公司“导购”在路边发放礼品兑换券等小广告吸引来的,也有公司客服通过固定电话招揽来的,理由一般是公司搞活动,可以进行藏品鉴定,重点是有礼品赠送。老人到场之后,最常见的是聊家常,摸清老人底细,有钱、缺少关爱的则“关怀备至”。很多老人并不知道,这些“优秀”的销售都是演技在身,更不提防在这貌似亲热的交谈中,自己的性格脾气、家庭情况包括成员之间的关系、收入和投资经验早已泄露无疑。拿着批发价为5角到2元之间不等的公司赠送的小礼品,很少有老人在这些型男秀女们的口若悬河和满口的财富故事中侥幸脱逃。

“贪便宜,想要出手上的东西,但是又想赚得多”、“名义上把她的利益最大化”、“先让她对公司信任,让她觉得占便宜……”这些文化公司的电脑中,储存着大量的客户分析资料。对每一位进公司的客户,团伙成员都了如指掌,相应的销售策略也有专属的“私人订制”。

团伙成员蛊惑受害人购买的部分聊天记录

为了逃避警方侦查,公司在整个交易过程中多用现金或POS机刷卡,客户信息也不登记身份证号,客观存在的公司人员流动性大,这些都给警方侦查带来了不小的难度,但警方还是从6个窝点查获的面广量大的涉案材料中,梳理出受害者逾千人,涉案金额超2000万元的不法事实。

有恃无恐的“无法出手变现”

警方在调查中发现,这些公司销售常以价格相对低廉的第4套人民币或纪念钞为引子,对老人们展开销售攻势,如果老人有藏品,销售便表示公司可代为拍卖。从最初购买他们推介的藏品成为会员开始,老人就成了销售们上演的“合买”、“坐庄”、“客户收益表”、“财政补贴”、“升级会员”、“总部电话”等推销套路大戏中的剧中人,一步步陷入了掏空自己血汗钱的大坑。买来的藏品一直无法出手变现,成了老人们心中永远的梗,而这也是引起“消费纠纷”报警的一大根源。

部分受害人在购买凭证上的确认签字

面对到现场前来处置“消费纠纷”警情的民警,文化公司方面通常是镇定自若,客户们的购买凭证和后期的回访录音电话让他们有恃无恐。虽然每张购买凭证都有客户对金额、产品型号的确认签字,但凭证上附带的售后须知中却清楚地写明“藏品出手,公司概不负责”、“公司不承诺对产品进行回购、拍卖及在具体时间达到某具体价格”等限定内容,这些小字体对老年人阅读来说是个不小的挑战,即使被识破了,销售们的“诚信”保证也会让当事人少了狐疑,多了底气。而回访电话,更像是销售打出的“会帮着卖出好价钱”的感情牌和上演“不然要扣奖金”的苦情戏,目的只有一个,拿到公司想要的“安全”回访录音——客户表示销售并未做出任何回购代卖等承诺。

案件告破后,这些隐藏在背后的真相浮出了水面,许多受害者纷纷来信来电揭露着这场骗局,控诉这种“丧尽天良”的不法行为。在警方查实的受者者中,被骗的最大金额达169万,最少的也有上千元,许多人因此举债度日,心力憔悴、疾病缠身。相比于诈骗团伙人员随着蒸蒸日上的销售业绩,为自己豪掷万金购房购车的阔气,这才是他们这些受害者不为所知的、隐藏着暴利的“财富故事”。

警方现场收缴的大量票据及消费刷卡凭证

来源:平安常州、今日武进综合整理

[责任编辑:柳晓原]

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