[宿迁网]沭阳推行防控新机制保护群众“钱袋子”

热点新闻2019-01-24 11:24
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宿迁网讯(记者 叶春艳 通讯员 陆华) 日前,记者从沭阳县政府打击和处置非法集资工作领导小组获悉,去年以来,沭阳县查处重大非法集资案件4起,捣毁犯罪窝点5个,刑事拘留14人,熔断驱散金融风险企业2家,约谈风险机构39家,稳控投资受损人2.5万名,投资额达2.7亿元,工作成效及经验分别获省政府办公厅和省处非办肯定和推介。

“打击金融犯罪、防范金融风险是维护金融安全的基本手段,也是公安机关的法定职能。”沭阳县副县长、县公安局局长许尔斌说,去年初,沭阳县以实施金融风险“控增清存”工程为载体,创新推出“1+2+N”金融风险联动防控机制,对金融风险防范做到同谋划、同部署、同处置,全力助推金融风险防控工作全面开展,合力守护好群众“钱袋子”,努力打造安全、有序、放心的金融环境。

据介绍,所谓“1+2+N”金融风险联动防控机制,即“1”是指县政府打击和处置非法集资工作领导小组,“2”是指县公安局、县金融办两家单位具体牵头实施,“N”是指人行沭阳县支行、县市场监管局、县人民检察院、县人民法院等“县处置非法集资工作领导小组”成员单位,通过实施“1+2+N”金融风险联动防控机制,共同参与金融风险防控,形成了各司其职、齐抓共管的工作合力。

去年3月20日,县公安局接到王某等6名群众报案,称在沭阳“金呗网”网络购物平台充值购买理财产品,现平台关闭,无法提现投资款,损失投资款120余万元。

接到报案后,县公安局通过侦查发现,“金呗网”网络购物平台为沭阳金贝网络科技有限公司所有。2017年6月份,该平台开始出售定期理财产品,还款周期分为6天、8天、10天、30天,每份理财产品的金额固定是100元,购买产品数量无上限,产品到期后返还本金并可以获得不同收益标准的金呗券,在平台里1个金呗券等同1元钱,可用于购物和提现。2017年12月29日,该平台无法兑付投资人本金和收益,平台欠款总额约900万元。

“该公司通过不法手段诱骗群众,吸收存款。在经营后期,又借故不兑现提现还款,是一起典型的骗局。”沭阳县处非办副主任颜士楼告诉记者,去年以来,该县公安机关共立案查处非法集资案件7起,抓获犯罪嫌疑人22人,移送起诉13人。

去年初,县公安局通过对涉案人员、账户、运营模式等进行摸排,排查了万顺网金融风险线索,先后抓获8名犯罪嫌疑人,梳理出注册账户20175个、投资人19492人。办案人员先后赶赴上海、南京、重庆、四川等20余个省、市,对银行账户、主要投资人进行调查取证,核查了涉案1亿余元资金流向。

“‘发现晚、预警少、处置难’是以往在处理互联网金融犯罪案件时经常遇到的难题,因缺乏有效的前置预警手段,等到投资人发现自己的投资出现问题时,为时已晚,而且此类涉众金融类案件的涉及面和危害性都较大。”颜士楼介绍。

为此,沭阳县以源头摸底排查作为防控金融领域风险的关键措施,在全县范围内不间断、递进式开展“民间投融资领域风险排查、非法集资涉稳风险集中攻势、打击非法集资犯罪”等专项行动。

同时坚持六项必查,即查运作模式是否存在金融风险,查在异地有无注册类似多家企业经历,查其信用状况,查其资金实力,查其民事诉讼情况,查申请人是否有前科劣迹,形成风险指数综合评估分析报告,严格准入审批,控制增量。截至目前,已成功阻止欲进入沭阳县的高风险企业6家,阻止2家主要股东有经济犯罪前科企业入市;有11家企业因得知六项必查流程,主动放弃注册申请,同时被纳入监管范围。

“为让群众对非法集资会识别、不参与,我们制作图文并茂的展板,在企业、校园、超市、公园和居民小区等处进行巡回展览。”许尔斌介绍,经过对风险企业进行精准“画像”和量化评分,生成“红、橙、黄”三色预警,提醒准备进行投资的群众注意金融风险情况,从而守住自己的“钱袋子”。

[责任编辑:爱你]

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